Konference: Hvidvask, data og identitet 2022

Tilmeld dig her >>

Torsdag den 28. april 2022
Deloitte København – Weidekampsgade 6, 2300 København

I samarbejde med:

Bekæmpelse af hvidvask med fokus på kundekendskabsprocedurer og anvendelse af teknologi og data på tværs af sektorer.

Alle, der er omfattet af hvidvaskloven, tager udgangspunkt i det samme lovgrundlag. Tilsyn udføres af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden samt af Advokatsamfundet. Datatilsynet fører tilsyn med overholdelse af GDPR.

På konferencen “Hvidvask, data og identitet 2022” bringes de forskellige sektorer sammen, og der sættes fokus på grundprincipperne i hvidvaskloven. Hør de enkelte tilsynsmyndigheder fortælle om deres arbejde og få indspark til, hvordan arbejde med (og forståelse af) data på tværs af de forskellige sektorer kan understøtte det overordnede arbejde med at optimere bekæmpelsen af hvidvask til gavn for alle.

PROGRAM

08:30 – 09:00 – Registrering, morgenmad og networking

09:00 – 09:15 – Velkomst ved Deloitte og NewBanking Identity
Rasmus, Grejs Beyer, Partner Financial Crime, Deloitte og Christian Visti Adm. direktør, NewBanking Identity

09:15 – 10:00 – Finanstilsynet: Hvordan kan teknologi bibringe værdi til bekæmpelse af hvidvask?
Tobias Thygesen, kontorchef, Finanstilsynet

10:00 – 10:45 – Deloitte – Balancen mellem indsats og udbytte

10:45 – 11:15 – MAP Group – Berigelse af KYC data ved brug af offentlige datakilder.

Philip Marquard Otzen, CEO MAP Group ApS

11:15 – 11:30 – Pause og netværk

11:30 – 12:00 – LegalTech Denmark: Data og GDPR – Hvilke begrænsninger og muligheder har vi for datadeling i dag?

Daniel Hartfield-Traun, Co-founder LegalTech Denmark

12:00 – 12:45 – Erhvervsstyrelsen – Erfaringer fra tilsynsbesøg, fokus fremadrettet, data på tværs mellem sektorer samt hvilke data giver mest værdi.

Alice Borg, specialkonsulent og Christian Deichmann Haagerup, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

12:45 – 13:30 – Frokost og networking

13:30 – 14:15 – NewBanking Identity: Hvad kan vi med teknologi i dag, hvis kunderne beholder dataejerskab? (Eksempler på datadeling mellem kunder og flere virksomheder)

Christian Visti, Adm. direktør, NewBanking Identity

14:15 – 15:00 – Danske Advokater Ny vejledning om kundekendskabsproces – 22 marts 2022 udkom en ny vejledning om advokaters kundekendskabsproces med specielt fokus på den individuelle risikovurdering. Afventer endelig taler.

15:00 – 15:30 – Afrunding og tak for i dag

Programmet opdateres løbende.

Ovenstående program henvender sig til:

Finansielle selskaber, kapitalfondene, capital/asset management, corporate finance m.m.
Advokater, revisorer, bogholdere.
Øvrige selskaber under hvidvask regulering.

TILMELD DIG HER >>

Arrangementet præsenteres i samarbejde med følgende partnere, sponsorer og indlægsholdere:

Finans & Leasing, Copenhagen Fintech, Deloitte Denmark, CreditSafe, Finanstilsynet, Datatilsynet, Danske Advokater, Aktive Ejere, NewBanking Identity.

Der gives 50% medlemsrabat til medlemmere af: Finans & Leasing, Copenhagen Fintech, Danske Advokater og Aktive Ejere ved brug af følgende rabatkoder:

Finans & Leasing: VIPFINANSOGLEASING
Copenhagen Fintech: VIPCPHFIN
Danske Advokater: VIPDANSKEADVOKATER
Aktive Ejere: VIPAKTIVEEJERE

TILMELD DIG HER >>

Bemærk – der er begrænsede pladser til rådighed!